Südkorea hat die Aufsicht über Krypto-Börsen verschärft und verlangt, dass Plattformen ihre internen Hauptbücher alle fünf Minuten mit den tatsächlichen Beständen abgleichen, nachdem eine Prüfung Mängel in den internen Kontrollen aufgedeckt hatte.

Die Richtlinie wurde erlassen von der Financial Services Commission (FSC) nach einem Treffen mit den großen Börsen und der Digital Asset Exchange Alliance (DAXA). 

Die Gespräche basierten auf Ergebnissen einer außerordentlichen Prüfung, die nach dem Auszahlungszwischenfall bei Bithumb Anfang dieses Jahres eingeleitet worden war.

Warum Südkorea nicht mehr 24 Stunden warten kann?

Aufsichtsbehörden stellten fest, dass drei der fünf größten Börsen des Landes Salden nur einmal alle 24 Stunden abglichen, was ihre Fähigkeit einschränkte, Unstimmigkeiten rechtzeitig zu erkennen und zu beheben. 

Mechanismen, die den Handel bei gravierenden Abweichungen stoppen sollen, erwiesen sich ebenfalls als unzureichend, was Bedenken aufwarf, wie Börsen mit groß angelegten Betriebsfehlern umgehen würden.

Das Problem rückte im Februar in den Fokus, als Bithumb irrtümlich 620,000 BTC während einer Werbeaktion an 249 Nutzer verteilte. 

Die Börse sagte, sie habe am selben Tag 99.7% der Mittel zurückerlangt, während die verbleibenden 1,788 BTC, die bereits verkauft worden waren, aus Firmenreserven gedeckt wurden.

Unter den neuen Anforderungen müssen Börsen automatisierte Systeme implementieren, die interne Aufzeichnungen alle fünf Minuten mit Wallet-Salden abgleichen. 

Sie müssen zudem klare Schwellenwerte festlegen, die automatische Handelsstopps auslösen, wenn Abweichungen bestimmte Grenzen überschreiten.

Die Aufsicht wird auch auf interne Abläufe ausgeweitet. Hochrisikoprozesse wie Werbeauszahlungen erfordern stärkere Kontrollen, darunter Drittprüfungen und mehrstufige Genehmigungssysteme. 

Börsen müssen zudem Hochrisiko-Konten separieren und automatisierte Verifikationswerkzeuge für Zahlungen einführen.

Prüfungszeiträume werden verkürzt, wobei externe Überprüfungen von vierteljährlich auf monatlich umgestellt werden. Die Offenlegungspflichten werden ebenfalls ausgeweitet, um detailliertere Berichte über Vermögensbestände sowohl in Wallets als auch in internen Hauptbüchern zu umfassen.

„Die Finanzbehörden und die DAXA planen, die erforderlichen Regeländerungen zur Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen bis April dieses Jahres abzuschließen“, sagte die FSC.

Die jüngste Richtlinie erfolgt, während Börsen im Land einen verstärkten Abfluss von Kapital von lokalen Plattformen beobachten.

FSC-Daten zeigten, dass Kryptoabflüsse von südkoreanischen Börsen in der zweiten Hälfte 2025 90 trillion won, or about $60 billion, erreichten, up 14% from 78.9 trillion won, or $52.5 billion, in the first half.

Regulators stepping up oversight globally

Weltweit haben sich auch indische Aufsichtsbehörden verstärkt um die Einhaltung von Vorschriften bemüht, um Krypto-Aktivitäten in Schach zu halten und Steuerausfälle zu vermeiden.

Neben der Registrierung als meldepflichtige Stelle bei der Financial Intelligence Unit sind Börsen außerdem verpflichtet, Kundentransaktionsdaten zur Prüfung an die Steuerbehörden des Landes weiterzugeben.

Jüngste lokale Berichte deuten darauf hin, dass mehrere Nutzer, die ihre Krypto-Einnahmen nicht offengelegt hatten, damit begonnen haben, Section 148A-Bescheide für das Geschäftsjahr 2021–22 zu erhalten.

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