Ein internationaler Krypto-Verbrecherring hat über 100 Millionen Dollar in Südkorea gewaschen, gerade als das Land die Beschränkungen für Investitionen in digitale Vermögenswerte lockerte.
Die südkoreanische Zollbehörde gab am Montag bekannt, dass sie eine groß angelegte Kryptowährungs-Geldwäscheoperation aufgedeckt hat.
Der koreanische Zolldienst (KCS) teilte mit, dass drei chinesische Staatsangehörige wegen Verstoßes gegen das Foreign Exchange Transactions Act an die Staatsanwaltschaft verwiesen wurden.
Den Verdächtigen wird vorgeworfen, fast 148,9 Milliarden Won (101,7 Millionen US-Dollar) illegal durch getarnte Transaktionen weitergeleitet zu haben, Währungskontrollen zu umgehen und ihre Aktivitäten im lokalen Finanzsystem zu verschleiern.
Krimineller Ring festgenommen wegen angeblicher Geldwäsche von 150 Milliarden Won Kryptowährung en.yna.co.kr/view/AEN202601…
Krypto-Gelder, die über lokale Wallets geleitet werden
Die Behörden erklärten, dass das Programm sich über fast vier Jahre erstreckte, von September 2021 bis Juni 2025.
Die Verdächtigen sollen Krypto-Vermögenswerte in mehreren ausländischen Ländern gekauft und diese in digitale Geldbörsen innerhalb Südkoreas transferiert haben.
Im Land wurden die Vermögenswerte in koreanische Won umgewandelt und über ein breites Netz inländischer Bankkonten verteilt.
Diese Bewegung erschwerte es den Regulierungsbehörden, die Aktivität zu erkennen, insbesondere da sie konventionelle Währungswechselprozesse umging und dezentrale Plattformen nutzte.
Gefälschte Transaktionen verbargen grenzüberschreitende Überweisungen
Um die Ströme legitim erscheinen zu lassen, tarnte der Ring sie als alltägliche finanzielle Geschäfte.
Dazu gehörten Ansprüche auf Zahlungen für Schönheitsoperationen von ausländischen Patienten und Studiengebühren für ausländische Studierende – beides sind gängige Formen der internationalen Überweisung.
Durch die Vermischung mit routinemäßigen grenzüberschreitenden Transaktionen konnte das System vermeiden, Warnungen von Überwachungssystemen auszulösen, die darauf ausgelegt sind, unregelmäßige Geldflüsse zu erkennen.
Neue Regeln öffnen Krypto-Investitionen für Unternehmen
Diese Entdeckung erfolgt während eines bedeutenden politischen Wandels in Südkoreas digitaler Finanzlandschaft.
Erst letzte Woche hoben die Finanzbehörden ein langjähriges Verbot von Investitionen in Unternehmens-Kryptowährungen auf.
Börsennotierte Unternehmen in Südkorea können nun bis zu fünf Prozent ihres Eigenkapitals in die 20 größten digitalen Münzen nach Marktwert investieren, vorausgesetzt, diese sind an einer der fünf Hauptbörsen des Landes gelistet.
Dieser Schritt beendet eine neunjährige Beschränkung und signalisiert eine breitere Akzeptanz von Kryptowährungen in der formellen Wirtschaft.
Südkorea will durch diese politischen Updates mehr Investitionen in Blockchain und technologische Innovationen anziehen.
Regulierungsbehörden verschärfen die finanziellen Kontrollen
Neben der Investitionsreform verabschiedete die südkoreanische Nationalversammlung Änderungen am Kapitalmarktgesetz und am Gesetz über elektronische Wertpapiere.
Diese Updates ebnen den Weg für die legale Nutzung tokenisierter Wertpapiere und Smart Contracts und bieten eine klarere Struktur für blockchainbasierte Finanzen.
Der Zeitpunkt der politischen Änderungen und des Vorgehens gegen illegale Ströme unterstreicht die doppelte Ausrichtung des Ansatzes des Landes.
Während neue Möglichkeiten für die legitime Nutzung digitaler Vermögenswerte geschaffen werden, steigt auch der Druck auf die Durchsetzung, rechtswidrige Transaktionen zu stoppen.
Mit zunehmender Krypto-Aktivität, die über legale Kanäle fließt, wird erwartet, dass die südkoreanischen Behörden ihre Werkzeuge für Nachverfolgung, Einhaltung und Transparenz schärfen.
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