Nach Angaben der Finanzaufsichtsbehörde des Landes hat Kasachstan bisher über 3500 illegale Online- Trading Plattformen mit Kryptowährungen gesperrt.

In einer am 6. Januar veröffentlichten Mitteilung der Finanzaufsichtsbehörde der Republik Kasachstan (AFM) heißt es, dass das Land seine Bemühungen zur Bekämpfung von Crypto exchanges fortsetzt, die gegen die digitalen Vermögensgesetze des Landes verstoßen.

Im Jahr 2024 hat die Regulierungsbehörde in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Sicherheitsausschuss und dem Ministerium für Kultur und Information 36 illegal agierende Unternehmen geschlossen, die ohne Genehmigung tätig waren.

Diese Plattformen hatten einen Umsatz von etwa 60 Milliarden kasachischen Tenge und wurden nun aufgelöst, teilte die Agentur in der Mitteilung mit und fügte hinzu, dass sie im Rahmen der Razzia 4,8 Millionen in Tether-ausgestellte Stablecoins USDT beschlagnahmt habe.

Unter den Plattformen, die geschlossen wurden, entdeckte die Behörde zwei Schneeballsysteme und konnte 545.000 USDT zurückholen, die den Opfern zurückgegeben wurden. Weitere 120.000 USDT wurden eingefroren.

Insbesondere haben die kasachischen Regulierungsbehörden im Zuge ihrer mehrjährigen Razzia den Zugang zu mehr als 3.500 Online Crypto exchanges blockiert.

Allein im Jahr 2023 blockierte die Behörde 980 nicht lizenzierte Plattformen und leitete Ermittlungen wegen mutmaßlicher Geldwäsche ein.

Den Aufsichtsbehörden zufolge haben die gesperrten Crypto exchanges die ordnungsgemäßen Sorgfalts- und Berichtsstandards nicht eingehalten, was sie für Missbrauch durch Kriminelle, insbesondere Betrüger und Drogenhändler, anfällig machte, beispielsweise für Geldwäsche und die illegale Überweisung von Geldern.

Die Behörden haben versprochen, ihre Bemühungen in dieser Hinsicht durch die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern und die Verbesserung der Instrumente zur Überwachung finanzieller Transaktionen weiter zu intensivieren.

Außerdem wurde eine neue Gesetzgebung ausgearbeitet, die Strafen für Personen vorsieht, die sich an Geldwäscheaktivitäten beteiligen.

Kasachstan verschärft die Krypto-Aufsicht

Während nicht lizenzierte Börsen mit Einschränkungen konfrontiert sind, bedienen regulierte Plattformen weiterhin den lokalen Krypto-Markt, der im vergangenen Jahr ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnet hat.

Laut einem Bericht von RISE Research und Freedom Horizons hat sich die Zahl der in Kasachstan Kryptowährungen besitzenden Personen verdoppelt, von 4 % im Jahr 2022 auf etwa 8 % im Jahr 2024.

Aus diesem Grund haben namhafte internationale Börsen wie Binance und ByBit um Lizenzen zur Geschäftstätigkeit im Land nachgesucht.

Die Regierung hat jedoch ein strenges Regulierungsumfeld beibehalten, das durch Durchsetzungsmaßnahmen gekennzeichnet ist, die sich nicht nur auf Cryptocurrency exchanges erstrecken.

Im Oktober letzten Jahres erklärte AFM-Vorsitzender Zhanat Elimanov, dass die Agentur ihre Bemühungen auch auf Krypto-Mining und die Überwachung illegaler Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten konzentrieren werde.

Damals berichtete die Regulierungsbehörde, mehrere illegale Bergbauaktivitäten aufgelöst und rund 4.000 Bergbaugeräte beschlagnahmt zu haben.

Im selben Monat veröffentlichte die AFM auch Gesetzesentwürfe, die strengere Kontrollen von Krypto-Transaktionen vorschlagen, darunter die Sperrung von Überweisungen an ausländische Plattformen ohne lokale Registrierung und eine Begrenzung der monatlichen Transaktionen an nicht lizenzierte Börsen auf 100.000 Tenge.

The post Kasachstan sperrt im Rahmen einer umfassenden Regulierung mehr als 3.500 illegale Crypto exchanges appeared first on Invezz