Britische Behörden haben seit 2024 Kryptowährungen im Wert von 6 Millionen Pfund (7,76 Millionen US-Dollar) eingefroren, die mit mutmaßlichen kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen, und dabei neue, im vergangenen Jahr erteilte Durchsetzungsbefugnisse genutzt.
Der Anstieg der eingefrorenen digitalen Vermögenswerte erfolgt im Rahmen umfassenderer Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden, darunter HMRC, die National Crime Agency und die Financial Conduct Authority (FCA), die Verwendung von Kryptowährungen bei Finanzkriminalität wie Steuerhinterziehung und Geldwäsche einzudämmen.
Das neue Regime erlaubt es Gerichten, Wallets für bis zu drei Jahre einzufrieren, was eine Veränderung des britischen Ansatzes zur Bekämpfung der Risiken digitaler Währungen darstellt.
1,5 Millionen Pfund eingefrorenes Guthaben
Der bisher bedeutendste individuelle Krypto-Einfrierungsbefehl, der im Rahmen der neuen Befugnisse erlassen wurde, hatte einen Wert von 1,5 Millionen Pfund (1,94 Millionen Dollar).
Laut Gerichtsakten handelte es sich um eine einzelne Wallet, die auf Coinbase gehostet wurde.
Der Beschluss wurde am 18. März vom Amtsgericht Newcastle upon Tyne nach einem Antrag des HMRC erlassen.
Diese Befugnisse beruhen auf einem im April 2024 verabschiedeten Gesetz, das die rechtliche Grundlage für britische Behörden schuf, präventiv zu handeln, indem sie verdächtige digitale Vermögenswerte einfrieren, bevor strafrechtliche Ermittlungen abgeschlossen sind.
Ziel ist es, Verdächtige daran zu hindern, während einer laufenden Untersuchung illegale Gewinne zu transferieren oder zu verbergen.
Im Rahmen des neuen Regelwerks können Wallets, die im Verdacht stehen, Erträge aus Straftaten zu beherbergen, für maximal drei Jahre gesperrt werden, um Zeit für die Ermittlungen zu schaffen.
Kryptoregulierung verschärft
Die Durchsetzungsmaßnahmen sind Teil einer umfassenderen, von der Regierung geleiteten Initiative zur Stärkung der Kontrolle über den Sektor digitaler Vermögenswerte.
Im April 2024 begann eine koordinierte Razzia unter der Leitung von Polizei, HMRC und Innenministerium.
Seitdem wurden die Bemühungen verschiedener Behörden verstärkt, um die von Beamten als „aufkommende Bedrohung“ bezeichneten, durch Kryptowährungen ermöglichten Straftaten zu bekämpfen.
Im Dezember 2024 schlug die Financial Conduct Authority strengere Regeln für Krypto-Unternehmen vor, um Betriebs- und Verbraucherrisiken zu mindern.
Die von der FCA vorgeschlagenen Vorschriften zielen darauf ab, die Transparenz zu erhöhen, die Sorgfaltspflicht zu stärken und die Registrierungsanforderungen für Börsen und Dienstleister zu verschärfen.
In jüngerer Zeit hat die britische Regierung den Gesetzentwurf zur Kriminalität und Polizeiarbeit eingebracht, der die Möglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden zur Beschlagnahme digitaler Vermögenswerte, die im Verdacht stehen, mit illegalen Aktivitäten in Verbindung zu stehen, weiter stärken würde.
Dieser Gesetzentwurf folgt auf ein Jahr der verstärkten Krypto-Aufsicht mit dem Schwerpunkt auf der Zerschlagung organisierter Finanzkriminalitätsnetzwerke, die über digitale Kanäle operieren.
HMRC verlagert den Fokus.
HMRC und die Polizei haben kryptobezogene Fälle in ihren Einheiten für Finanzkriminalität zunehmend priorisiert.
Diese Veränderung spiegelt eine umfassendere Anpassung an die technologischen Werkzeuge wider, die kriminelle Netzwerke nutzen, um Transaktionen zu verschleiern und der Aufdeckung zu entgehen.
Rechtsanwälte, die mit diesen Änderungen vertraut sind, sagen, die Behörden seien nun „sehr bestrebt“, die ihnen zur Verfügung stehenden Befugnisse zu nutzen, insbesondere in Fällen von Steuerhinterziehung oder komplexen Geldwäschestrukturen.
Die National Crime Agency hat Berichten zufolge ihre Operationen zur Bekämpfung von Kryptowährungskriminalität verstärkt.
Rechtsexperten erwarten mit zunehmendem Fortschritt der Ermittlungen einen deutlichen Anstieg der Einfrierungsanordnungen.
Durch die Möglichkeit, digitale Vermögenswerte bereits vor der Anklageerhebung zu beschlagnahmen, können die Behörden die mit kriminellen Netzwerken verbundenen Finanzströme frühzeitig im Rechtsverfahren unterbrechen.
Weitere Anfälle zu erwarten.
Obwohl der bisher eingefrorene Betrag von 6 Millionen Pfund im Vergleich zur Größe des globalen Kryptomarktes bescheiden erscheinen mag, werden die aktuellen Zahlen als Anfangsphase betrachtet.
Rechtsexperten weisen darauf hin, dass das Durchsetzungsregime im vergangenen April effektiv „von Grund auf“ neu begonnen hat und die Ergebnisse Zeit brauchen, um sich zu entfalten.
Dennoch sind die Rahmenbedingungen für eine breitere Welle von Beschlagnahmungen gegeben, insbesondere da die Behörden spezielle Kapazitäten entwickeln und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit verbessert wird.
Die verstärkte Anwendung von Einfrierungsanordnungen, zusammen mit der anstehenden Gesetzgebung und der Verschärfung der Regulierung, unterstreicht den strategischen Wandel Großbritanniens im Umgang mit Kryptowährungen als zentralen Bestandteil der Bekämpfung von Finanzkriminalität.
Da sich digitale Vermögenswerte ständig weiterentwickeln, scheinen die britischen Behörden entschlossen zu sein, sicherzustellen, dass sie nicht außerhalb des Rechtsbereichs bleiben.
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