Demokratische Abgeordnete verschärfen die Prüfung der Krypto-Börse Binance, während US-Behörden untersuchen, ob die Plattform zum Transfer von Mitteln genutzt worden sein könnte, die mit sanktionierten iranischen Netzwerken in Verbindung stehen.

In einer gemeinsamen Erklärung vom Donnerstag erklärten die Senatoren Elizabeth Warren, Chris Van Hollen und Ruben Gallego, sie würden eine gemeldete Untersuchung des US-Justizministeriums zu möglichen Verstößen gegen Sanktionen im Zusammenhang mit der Börse genau verfolgen. 

Die Gesetzgeber sagten, ihr Ziel sei sicherzustellen, dass die Bundesbehörden „eine ernsthafte Untersuchung gegen Binance durchführen und das Unternehmen für etwaiges Fehlverhalten zur Rechenschaft ziehen.“

„Binance hat eine nachgewiesene Bilanz darin, Gewinne über das Gesetz zu stellen“, erklärten die Senatoren. Jüngste Berichte weckten ihrer Ansicht nach „ernste Bedenken, dass das Unternehmen erneut US-Sanktionsgesetze verletzt und rücksichtslos dazu beiträgt, die Aktivitäten terroristischer Gruppen mit Verbindungen zum Iran zu finanzieren.“

Die erneute Prüfung folgt einem Bericht des Wall Street Journal, wonach das US-Justizministerium prüft, ob iranische Akteure Binance genutzt haben, um Sanktionen zu umgehen und digitale Vermögenswerte über die Plattform zu bewegen. 

Ermittler prüfen Berichten zufolge Transaktionen, bei denen es sich um mehr als $1 Milliarde in Kryptowährungen handeln könnte, die über Konten geflossen sind, die mit Netzwerken verbunden sind, die dem Iran zugerechnet werden.

Der Druck aus dem Kongress hatte sich bereits vor dem jüngsten Bericht aufgebaut.

Letzten Monat schlossen sich Van Hollen und Warren anderen demokratischen Mitgliedern des Senate Banking Committee an und forderten den US-Finanzminister Scott Bessent und die Generalstaatsanwältin Pam Bondi auf, die Bewegung iranisch-verbundener Gelder über die Börse zu prüfen.

Die Gesetzgeber sind insbesondere besorgt über Behauptungen, wonach bis zu $1,7 Milliarden in Kryptowährungen über Binance an Netzwerke gelangt sein könnten, die mit vom Iran unterstützten Gruppen in Verbindung stehen, darunter die Islamische Revolutionsgarde und die Huthi im Jemen. 

Berichte, auf die sich die Gesetzgeber berufen, deuten darauf hin, dass Compliance-Mitarbeiter innerhalb der Börse zuvor große Mengen verdächtiger Transaktionen mit iranischen Nutzern markiert hatten.

Laut diesen Berichten könnten zwei in Hongkong ansässige Einheiten, Hexa Whale und Blessed Trust, als Vermittler fungiert haben, die Gelder über die Plattform leiteten, trotz der US-Sanktionen. 

Die Möglichkeit, dass solche Aktivitäten stattfanden, während Binance unter gerichtlich bestellten Aufsichtsbehörden im Zuge seiner früheren Einigung mit US-Behörden operierte, hat in Washington Fragen zur Schlagkraft des überarbeiteten Compliance-Programms des Unternehmens aufgeworfen.

Binance bestreitet Vorwürfe

Binance hat die gemeldete Untersuchung des US-Justizministeriums nicht öffentlich bestätigt. 

Das Unternehmen hat jedoch zuvor erklärt, es habe mit den Behörden kooperiert, wenn verdächtige Aktivitäten festgestellt wurden, und Konten, die mit den Transaktionen in Verbindung standen, geschlossen.

Die Börse bestreitet zudem die weitergehenden Vorwürfe.

Binance erklärt, interne Untersuchungen zu Hexa Whale und Blessed Trust eingeleitet zu haben, bevor Medienberichte aufkamen, und beide Einheiten von der Plattform entfernt zu haben: Hexa Whale im August 2025 und Blessed Trust im Januar 2026.

Dem Unternehmen zufolge führten keine seiner Konten direkte Transaktionen mit iranischen Stellen durch. 

Binance führt an, dass Hinweise auf eine Exponierung in einigen Berichten auf indirekte Verbindungen über Drittanbieter-Wallets zurückzuführen seien, die außerhalb der unmittelbaren Kontrolle zentralisierter Börsen liegen.

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