Die Cryptocurrency exchange ByBit hat die Compliance-Probleme in Indien gelöst und wird voraussichtlich bald ihre Dienste wieder aufnehmen.
Aus diesem Grund hat die Börse zugestimmt, die Geldwäschebekämpfung des Landes gemäß dem Geldwäschebekämpfungsgesetz (PMLA) von 2005 einzuhalten.
Indische Krypto-Enthusiasten begrüßten die Nachricht und einige bezeichneten sie als Sieg für die Krypto-Akzeptanz im Land.
Der CEO von ByBit, Ben Zhou, bezeichnete die Entwicklung unterdessen als „gute Nachricht“ für indische Händler.
Die Registrierung erfolgt etwa einen Monat nachdem die Börse bekannt gegeben hatte, dass sie ihre Dienste für indische Kunden vorübergehend einstellen würde.
Zu diesem Zeitpunkt teilte die Börse mit, dass sie ihre Dienste aufgrund regulatorischer Anforderungen aussetze und indischen Nutzern das Öffnen neuer Krypto- oder Fiat-Handelsgeschäfte, den Zugriff auf Handelsprodukte oder die Teilnahme an Kampagnen untersage.
Bestehende Derivatepositionen wurden in den „Nur-Schließen“-Modus versetzt, sodass Benutzer ihre Positionen beenden, aber nicht ändern oder erweitern konnten.
Darüber hinaus entfernte die Börse Peer-to-Peer-Handelsanzeigen in INR, kündigte Kopierhandelsbeziehungen und deaktivierte alle Handels-Bots bis zum 13. Januar. Auszahlungen blieben während der Aussetzung jedoch unberührt.
Unterdessen hat die FIU der in Dubai ansässigen Plattform durch eine Anordnung vom 31. Januar eine Geldstrafe von 1,06 Millionen US-Dollar auferlegt, weil sie ohne Lizenz betrieben wurde.
Der Entscheidung ging Berichten zufolge eine gründliche Überprüfung von ByBit voraus, wobei FIU-Direktor Vivek Aggarwal zu dem Schluss kam, dass die Börse mehrere PMLA-Bestimmungen verletzt hatte.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gab es von der Crypto exchange keine offizielle Stellungnahme dazu, ob die Geldstrafe beglichen wurde.
Im Juli letzten Jahres beantragte die Börse auch eine Lizenz als Anbieter von virtuellen digitalen Vermögenswerten in Indien und wartet derzeit auf die Genehmigung.
Regulierungsprobleme auf der ganzen Welt
Auch in anderen Rechtsordnungen hat ByBit mit Compliance-Herausforderungen zu kämpfen.
Im September 2023 stellte das Unternehmen seine Dienste im Vereinigten Königreich ein, kurz vor der Frist, bis zu der Kryptofirmen die Werbe- und Werbeschriftenbestimmungen des Landes einhalten mussten.
Im selben Jahr zog sich das Unternehmen aus dem kanadischen Markt zurück, da es mit Compliance-Herausforderungen konfrontiert war. In Frankreich stellte es im darauffolgenden Jahr den Betrieb ein, nachdem es keine entsprechende Lizenz erhalten hatte.
Im Dezember letzten Jahres stellte das Unternehmen seinen Betrieb in Malaysia ein.
Offshore-Börsen in Indien unter Beobachtung
Vor ByBit waren Binance und KuCoin zwei große Börsen, die sich nach einem Verbot von neun ausländischen Börsen im Dezember 2023 bei der FIU registriert hatten.
Den Angaben der Aufsichtsbehörde zufolge hatten diese Plattformen gegen die Geldwäschevorschriften verstoßen.
Seit März 2023 verlangt die indische Regierung von allen Crypto exchanges, einschließlich Offshore-Börsen, eine Registrierung gemäß dem Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche.
Binance musste eine Geldstrafe von 2,25 Millionen US-Dollar zahlen, bevor ihm im August 2024 die Wiederaufnahme seiner Dienste gestattet wurde, während KuCoin für frühere Nichteinhaltung der Vorschriften etwas mehr als 40.000 US-Dollar zahlte.
Die FIU hat auch Devisen untersucht, um ausstehende Steuern einzutreiben.
Laut früheren Berichten schuldeten sieben Offshore-Börsen, darunter Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex und Bitstamp, der Regierung 2900 Crore Rupien (etwa 331,85 Millionen US-Dollar) an Waren- und Dienstleistungssteuer.
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