People’s Daily berichtet , dass ein chinesischer Tech-Manager zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, weil er ein Veruntreuungs- und Kryptowährungswaschsystem in Höhe von 140 Millionen Yuan (19,5 Millionen US-Dollar) orchestriert hat.

Das Volksgericht des Bezirks Haidian in Peking verkündete das Urteil, nachdem die Staatsanwaltschaft detailliert beschrieben hatte, wie Feng, ein ehemaliger hochrangiger Beamter einer großen Kurzvideoplattform, seine Position missbrauchte, um Unternehmensanreize über ein Netzwerk von Briefkastenfirmen und Offshore-Börsen umzuleiten.

Insgesamt wurden acht Personen verurteilt, wobei die Gruppe beschuldigt wurde, interne Schlupflöcher in eine groß angelegte Krypto-Geldwäscheoperation verwandelt zu haben, indem sie Coin-Mixing-Dienste und acht ausländische Plattformen nutzte.

Belohnungslücke ausgenutzt

Feng wurde zusammen mit sieben Mitangeklagten der beruflichen Veruntreuung für schuldig befunden, weil er das Anreizprogramm des Unternehmens manipuliert hatte, mit dem neue Dienstleister und Content-Betreiber belohnt werden sollten.

Zwischen 2023 und 2024 soll er Schwachstellen in neu gestaltete Belohnungsrichtlinien eingebettet haben.

Diese Schwachstellen wurden mit den externen Mitarbeitern Tang und Yang geteilt, die die Informationen nutzten, um betrügerische Anträge einzureichen, die Anreizauszahlungen auslösten.

Gemeinsam beauftragte das Trio andere, mehrere Briefkastenfirmen zu gründen und zu registrieren, deren einzige Funktion darin bestand, Unternehmenssubventionen zu erhalten und umzuleiten.

Yangs Untergebener, der als Wang identifiziert wurde, wurde damit beauftragt, diese Scheineinheiten einzurichten.

Sobald die Gelder eingegangen waren, wurden sie durch verschiedene Geschäftsstrukturen geschichtet, bevor sie auf kontrollierte Konten geleitet wurden.

Bitcoin wird verwendet, um Gelder zu verstecken

Der Betrug eskalierte zu einer internationalen Geldwäscheoperation. Die Staatsanwaltschaft enthüllte, dass die 140 Millionen Yuan in verschiedene Kryptowährungen, einschließlich Bitcoin, umgewandelt wurden, und zwar über acht Offshore-Börsen für virtuelle Vermögenswerte.

Dieser Schritt sollte die finanzielle Spur verwischen, indem traditionelle Tracking-Methoden unwirksam gemacht wurden.

Fortschrittliche Mixing-Tools wurden eingesetzt, um Transaktionspfade zu unterbrechen und die Rückverfolgbarkeit der Gelder weiter zu erschweren.

Diese Dienste verzerrten die Herkunft und Bewegung von Vermögenswerten, boten einen Deckmantel für die illegalen Aktivitäten und ermöglichten es den Verschwörern, sich auf Unkenntnis der Geldquellen zu berufen.

Im Laufe der Zeit wurden einige der digitalen Vermögenswerte über Hintertürkanäle in Yuan umgewandelt und sowohl auf Einzel- als auch auf Unternehmenskonten übertragen, die mit den Hauptverdächtigen verbunden sind.

Der Einsatz von Mischern ermöglichte es der Gruppe, unter dem Radar zu operieren, bis die Staatsanwaltschaft den Finanzfluss mit Hilfe elektronischer Datenanalyse rekonstruierte.

90 BTC wiederhergestellt

Die Ermittlungen, die von Li Tao vom Wissenschafts- und Technologie-Strafverfolgungsteam der Volksstaatsanwaltschaft des Bezirks Haidian geleitet wurden, deckten die digitale Spur auf und führten zur Wiederherstellung von mehr als 90 Bitcoins.

Angesichts umfangreicher digitaler Beweise war der Konzern gezwungen, die Gelder einzubehalten, so dass das Unternehmen einen Teil seiner Verluste wieder hereinholen konnte.

Das Gericht verhängte gegen alle acht Angeklagten Haftstrafen zwischen drei und 14,5 Jahren, wobei Feng die längste Haftstrafe erhielt.

Mit dem Urteil wurde einer der komplexesten Fälle von Krypto-Geldwäsche von Unternehmen abgeschlossen, die es bisher in Peking gab.

Weltweite Krypto-Kriminalität nimmt zu

Der Fall in Peking folgt auf mehrere internationale Razzien gegen Krypto-Geldwäsche.

China hat kürzlich eine grenzüberschreitende Operation im Wert von 136 Millionen US-Dollar zerschlagen, die sich über 10 Provinzen erstreckte. In Brasilien stahlen Hacker 180 Millionen US-Dollar von Banken und tauschten das Geld in Bitcoin und USDT um.

In der Zwischenzeit wurde in den USA der russische Staatsbürger Iurii Gugnin wegen eines 530-Millionen-Dollar-Programms angeklagt, bei dem seine Plattform Evita genutzt wurde, um illegale Gelder über amerikanische Banken und Krypto-Plattformen zu schleusen.

Globale Regulierungsbehörden erwägen nun ein Verbot von Kryptowährungs-Mixern aufgrund ihrer Rolle bei der Ermöglichung anonymer Fondsbewegungen.

Die technische Durchsetzung bleibt jedoch ein Hindernis, da Backend-Dienste wie eXch trotz Frontend-Takedowns bestehen bleiben.

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