Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC hat unter dem neuen Vorsitzenden Paul Atkins ihren ersten Fall im Zusammenhang mit Kryptowährungen eingereicht. Im Visier steht Ramil Palafox, CEO von PGI Global, dem vorgeworfen wird, ein millionenschweres Krypto-Ponzi-Schema betrieben zu haben.

Am 22. April reichte die Kommission formell eine Klage beim Eastern District of Virginia ein und beschuldigte Palafox, über 90.000 Anleger um fast 198 Millionen Dollar betrogen zu haben, indem er eine gefälschte, KI-gestützte Trading platform mit einem automatisierten Handelssystem anpries.

Was ist der PGI Global Betrug?

Laut der SEC-Klage lockte Palafox zwischen Januar 2020 und Oktober 2021 Investoren mit Versprechungen garantierter Gewinne aus Bitcoin- und Forex-Handel und bot tägliche Renditen von bis zu 200 % an.

Hinter den Kulissen fand jedoch keine Handelsaktivität statt, und PGI Global agierte stattdessen wie ein klassisches Schneeballsystem, indem es Gelder von neuen Teilnehmern zur Auszahlung an frühere Teilnehmer verwendete.

Das Unternehmen setzte stark auf ein Multi-Level-Marketing-Modell (MLM), bei dem Anleger durch Empfehlungsboni zur Rekrutierung weiterer Personen angeregt wurden, wodurch ein sich selbst erhaltender Kreislauf entstand, der bis zum Zusammenbruch der Plattform im Jahr 2021 andauerte; der britische High Court schloss im folgenden Jahr den in Großbritannien ansässigen Betrieb.

PGI Global verfügte nie über das versprochene „Auto-Trading“-System und führte so gut wie keine Handelsgeschäfte durch.

Angeblich wurden gefälschte Dashboards, zirkuläre Krypto-Transaktionen und manipulierte Renditen verwendet, um die Anleger davon zu überzeugen, dass ihr Geld wächst.

Die SEC wirft Palafox vor, über 57 Millionen Dollar an Anlegergeldern für persönliche Zwecke missbraucht zu haben, indem er Luxusartikel und Immobilien erwarb. Dazu gehörten eine 1,7 Millionen Dollar teure Villa in Las Vegas, Lamborghinis und Cartier-Schmuck im Wert von über einer Million Dollar.

Aufwendige Rekrutierungsveranstaltungen in Dubai und Las Vegas gehörten ebenfalls zum Plan, um unter dem Deckmantel eines florierenden Geschäfts weitere Opfer anzulocken.

Palafox wird wegen Verstößen gegen die Betrugs- und Registrierungsvorschriften des Bundeswertpapiergesetzes angeklagt.

Die Aufsichtsbehörde will Palafox außerdem dauerhaft von Wertpapier- und Krypto-Geschäften ausschließen, Anlegergelder zurückfordern, zivilrechtliche Geldstrafen verhängen und mit dem Betrug in Verbindung stehende Vermögenswerte beschlagnahmen.

Parallel dazu wurden vom US-Staatsanwalt, einer Abteilung des US-Justizministeriums, strafrechtliche Anklagen erhoben. Die SEC und das Justizministerium haben parallel zivil- und strafrechtliche Anklagen erhoben.

Am 13. März, einschließlich Drahtbetrug, Geldwäsche und illegaler Geldtransaktionen.

Die Staatsanwaltschaft wirft Palafox vor, Investoren über die Rentabilität und den regulatorischen Status von PGI getäuscht und gleichzeitig verschwiegen zu haben, dass der Großteil ihrer Gelder überhaupt nicht investiert wurde.

SEC reduziert Krypto-Durchsetzungsmaßnahmen

Während die Kommission weiterhin eindeutigen Betrug wie das PGI Global-System verfolgt, scheint ihre umfassendere Haltung zur Krypto-Durchsetzung unter neuer Führung nachzulassen.

Der Fall markiert die erste kryptowährungsbezogene Maßnahme der SEC unter dem Vorsitzenden Paul Atkins, der erst einen Tag vor der Einreichung des Antrags vereidigt wurde.

Bekannt für seinen marktfreundlichen Ansatz während seiner früheren Amtszeit bei der SEC, signalisiert Atkins’ Ernennung eine mögliche Abkehr von der harten regulatorischen Haltung seines Vorgängers Gary Gensler.

Seit Genslers Rücktritt hat die SEC mehrere hochkarätige Verfahren gegen Krypto-Unternehmen eingestellt, darunter Consensys, Crypto.com undMetaMask.

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