Die Crypto exchange KuCoin hat nach einem Schuldeingeständnis wegen Verstoßes gegen die US-amerikanischen Geldwäschegesetze eine Einigung mit dem US-Justizministerium erzielt.
Konkret hatte das Justizministerium KuCoin vorgeworfen, ein unlizenziertes Geldüberweisungsgeschäft betrieben zu haben.
Das US-Justizministerium hat KuCoin wegen Verstößen gegen das Anti-Geldwäsche-Gesetz angeklagt.
Nach Angaben der US-Behörden hat KuCoin gegen AML-Gesetze verstoßen und es versäumt, wirksame „Know-Your-Customer“-Programme umzusetzen.
In diesem Fall machte sich die Börse für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zugänglich.
Abgesehen davon, dass verdächtige Transaktionen nicht gemeldet wurden, hat die Börse sich auch nicht beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) registriert.
Das Justizministerium erklärte, dass die Börse zwischen September 2017 und März 2024, als die Regierung KuCoin und seine Gründer anklagte, ihre Dienste etwa 1,5 Millionen Nutzern in den USA angeboten habe.
Die in den USA ansässigen Nutzer von KuCoin sahen, dass die Börse Gebühren in Höhe von rund 184,5 Millionen US-Dollar verdiente.
US-Staatsanwältin Danielle R. Sassoon erklärte in einer Erklärung:
Jahrelang vermied KuCoin die Umsetzung der erforderlichen Anti-Geldwäsche-Richtlinien, die darauf abzielen, kriminelle Akteure zu identifizieren und illegale Transaktionen zu verhindern. Infolgedessen wurde KuCoin zur Durchführung von verdächtigen Transaktionen im Wert von Milliarden Dollar und zur Übermittlung potenziell krimineller Erlöse verwendet, darunter Erlöse aus Darknet-Märkten sowie aus Malware-, Ransomware- und Betrugsschemata.
KuCoin kommt mit US-Behörden zu einer Einigung
Als Folge der Einigung wird die Crypto exchange insgesamt 297 Millionen US-Dollar an Strafen zahlen.
Die Einigung des auf den Seychellen ansässigen Krypto-Unternehmens mit dem Justizministerium umfasst eine strafrechtliche Konfiskation von 184,5 Millionen US-Dollar und eine strafrechtliche Geldstrafe von 112,9 Millionen US-Dollar.
Die Mitgründer von KuCoin, Chun Gan und Ke Tang, haben sich ebenfalls bereit erklärt, jeweils 2,7 Millionen Dollar zu entrichten.
Das Justizministerium erklärte außerdem, dass die Mitgründer sich bereit erklärt hätten, die Börse zu verlassen und keine Positionen oder Rollen im Zusammenhang mit dem Management und Betrieb von KuCoin innezuhaben.
Peken Global Limited, das Unternehmen, das KuCoin von den Seychellen aus betreibt, hat sich bereit erklärt, den US-Markt mindestens zwei Jahre lang zu verlassen.
Das Justizministerium seinerseits erklärte sich bereit, alle Anklagen gegen Gan und Tang fallen zu lassen, die jedoch für zwei Jahre aufgeschoben werden, bis die Mitgründer die festgelegten Bedingungen erfüllen.
BC Wong, Chief Executive Officer von KuCoin, kommentierte die Einigung in einer Pressemitteilung:
Diese Resolution markiert ein neues Kapitel für KuCoin und bekräftigt unser Engagement für Compliance, Sicherheit und Innovation.
Obwohl wir uns derzeit aus den USA zurückziehen, konzentrieren wir uns auf die Stärkung unserer globalen Compliance-Praktiken und erkunden Möglichkeiten, mit den erforderlichen Lizenzen wieder in den Markt einzutreten.
Laut Wong wird KuCoin weiterhin auf Compliance setzen, da es sich für Innovation und die weltweite Akzeptanz von Krypto einsetzt.
KuCoin startete seinen Betrieb im Jahr 2017 und ist eine der größten Crypto exchanges auf dem Markt.
Die Einigung mit dem Justizministerium folgt ähnlichen Entwicklungen bei Binance.
Die Börse einigte sich im November 2023 mit den US-Behörden auf eine Einigung im Wert von 4,3 Milliarden US-Dollar, bei der auch Binance-Gründer Changpeng Zhao zustimmte, als CEO zurückzutreten.
Zhao verbüßte in den USA eine viermonatige Haftstrafe.
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