Das Kryptowährungsunternehmen Payeer wurde wegen Verstoßes gegen Sanktionen und Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung in Litauen mit einer Geldstrafe belegt. Die Anklage wurde vom Financial Crime Investigation Service (FNTT) erhoben.

Laut einer Erklärung der FNTT vom 10. Juli hat Payeer seine Dienste wiederholt russischen Nutzern zur Verfügung gestellt. Russland unterliegt derzeit Sanktionen der litauischen Regierung, die es Unternehmen verbietet, mit dem Land Geschäfte zu machen.

Mehrere Verstöße

Die Mehrheit der 213.000 Kunden von Payeer soll in Russland ansässig sein. Die FNTT behauptet, dass diese Nutzer seit über einem Jahr in der Lage waren, Geld in das Land und aus dem Land zu transferieren.

Die Behörden stellten fest, dass die Plattform Transaktionen in russischen Rubeln von Bankinstituten außerhalb Litauens entgegennahm. Darüber hinaus konnten Benutzer auf Krypto-Wallets, Kontoverwaltung und Speicherdienste zugreifen, was gegen die verhängten internationalen Sanktionen verstößt.

In der Beschwerde wird außerdem behauptet, dass Payeer keine angemessenen Know-Your-Customer-Maßnahmen umgesetzt habe, sodass sanktionierte Konten weiterhin aktiv blieben. Darüber hinaus hat das Unternehmen diese Aktivitäten nicht an die FNNT gemeldet.

Eine Untersuchung ergab gravierende Mängel in den internen Richtlinien und Kontrollverfahren des Unternehmens im Zusammenhang mit der Überprüfung der Kundenidentität und dem Risikomanagement.

Das FNTT kam zu dem Schluss, dass die Verstöße von Payeer vorsätzlich waren und als Strategie zur Sicherung seiner Einnahmen dienten. Dem Krypto-Unternehmen gelang es, über diese sanktionierten Unternehmen einen Gewinn von 164 Millionen Euro zu erzielen.

Darüber hinaus verdeutlichten die mangelnde Kooperationsbereitschaft von Payeer und das Versäumnis, während der Untersuchung die erforderlichen Erklärungen abzugeben, die Missachtung der gesetzlichen Verpflichtungen durch das Unternehmen.

So wurde Payeer mit einer Geldstrafe von 8,23 € für Sanktionsverstöße und 1,1 Millionen € für Verstöße gegen das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (PPTFPĮ) belegt. Dies war zugleich die höchste Geldstrafe, die die Regulierungsbehörde in solchen Fällen jemals verhängt hat.

Die jüngsten Maßnahmen folgen einem Bericht der Aufsichtsbehörde für Finanzkriminalität vom Mai, in dem darauf hingewiesen wird, dass allein im Jahr 2023 über 98.000 gemeldete Fälle registriert wurden.

Letztes Jahr berichtete eine Gruppe europäischer Medienplattformen, sie hätten Video-Tutorials auf Russisch gefunden, in denen beschrieben wird, wie Benutzer mit Payeer Sanktionen umgehen können. Die Aktion führte zum Entzug der Lizenz in Estland.

Verstärkte Aufsicht im Kryptobereich

Die Regulierungsbehörden in Litauen wollen mehr Kontrolle über den Kryptosektor erlangen. Bereits im April warnte Simonas Krepsta, ein Mitglied der litauischen Zentralbank, dass Unternehmen, die die strengeren Lizenzanforderungen des Landes nicht erfüllen, ihre Lizenz entzogen bekommen würden.

Derzeit gibt es im Land etwa 580 Krypto-Unternehmen. Allerdings dürften nur wenige dieser Unternehmen die Kriterien für die Erteilung einer Vollgenehmigung erfüllen.
Die Kryptowährungsbörse OPNX war die letzte, die im Land eine Lizenz als Virtual Asset Service Provider (VASP) erhielt.

The post Litauen verhängt gegen Krypto-Unternehmen Payeer eine Geldstrafe von 9,3 Millionen Euro wegen Sanktionen und Verstößen gegen die Geldwäschebekämpfung appeared first on Invezz