Die Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat die General License No. 52 erlassen, die bestimmte Transaktionen mit Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) und ihren verbundenen Unternehmen in Übereinstimmung mit den Venezuela Sanctions Regulations autorisiert.
Die Maßnahme behält den umfassenderen Rahmen der US-Sanktionen bei, schafft jedoch einen begrenzten Rahmen, der spezifische Transaktionen mit dem staatlichen Ölkonzern Venezuelas erlaubt.
Vorbehaltlich strenger Bedingungen erlaubt die Lizenz Transaktionen, die zuvor durch Executive Orders 13884 und 13850 für etablierte US-Unternehmen untersagt waren.
Die Ermächtigung gilt für PDVSA und jede Einheit, an der sie unmittelbar oder mittelbar eine Beteiligung von 50 % oder mehr hält.
Finanzielle und rechtliche Schutzmechanismen
Für das Inkrafttreten der Ermächtigung müssen eine Reihe finanzieller und rechtlicher Schutzvorkehrungen erfüllt sein.
Jede Streitbeilegung muss innerhalb der Vereinigten Staaten stattfinden, und Verträge mit PDVSA müssen dem US-Recht oder dem Recht einer US-Gerichtsbarkeit unterliegen.
Zahlungen an sanktionierte Personen sind strikt eingeschränkt und streng kontrolliert.
Alle Finanztransfers müssen in Foreign Government Deposit Funds oder auf ein anderes vom US-Finanzministerium bezeichnetes Konto erfolgen; ausgenommen davon sind Zahlungen für lokale Steuern, Genehmigungen oder Gebühren.
Diese Anforderung stellt sicher, dass die Finanzströme der Aufsicht durch die USA unterliegen.
Die Lizenz definiert „etablierte US-Unternehmen“ als solche, die am oder vor dem 29. Januar 2025 nach US-Recht organisiert sind, wodurch die Teilnahme auf bereits bestehende Unternehmen und nicht auf neu in den Markt eintretende Akteure begrenzt wird.
Wichtige Verbote bleiben in Kraft
OFAC hält trotz der begrenzten Erlaubnis mehrere Beschränkungen aufrecht.
Transaktionen, die unter früheren Exekutivverordnungen verboten sind – etwa solche im Zusammenhang mit PDVSA-Anleihen und venezolanischer Staatsverschuldung sowie jegliche Transaktionen, die den Verkauf oder die Verpfändung staatlicher Beteiligungsanteile betreffen – sind ausdrücklich von der Lizenz ausgenommen.
Um die Integrität der bestehenden Sanktionen zu wahren, verbietet die Lizenz außerdem Vergleichsvereinbarungen oder Vollstreckungsmaßnahmen, die blockiertes Eigentum übertragen oder verändern würden.
Mit Ausnahme von PDVSA und den von der Lizenz erfassten Einheiten bleiben Transaktionen mit Personen oder Einrichtungen auf OFACs Liste der Specially Designated Nationals (SDN) untersagt.
Die Lizenz untersagt ferner nicht-kommerzielle Vereinbarungen, Schuldentauschgeschäfte sowie Transaktionen mit Gold oder digitalen Vermögenswerten, beispielsweise der von der venezolanischen Regierung ausgegebenen Kryptowährung.
Anforderungen an die Meldung von Ölexporten
Organisationen, die Öl oder petrochemische Produkte venezolanischen Ursprungs exportieren, reexportieren oder weiterverkaufen und die außerhalb der Vereinigten Staaten ans Ziel gelangen, unterliegen umfassenden Meldepflichten.
Sie müssen detaillierte Berichte an US-Behörden übermitteln, darunter Angaben zu Zielländern, Produktmengen, Werten, Transaktionsdetails und den beteiligten Parteien.
Etwaige Steuern, Gebühren oder Zahlungen an die venezolanische Regierung müssen ebenfalls in diesen Berichten offengelegt werden.
Die Erstmeldung muss innerhalb von zehn Tagen nach der ersten Transaktion erfolgen; während der laufenden Tätigkeit sind alle neunzig Tage Aktualisierungen einzureichen.
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