Die US-Börsenaufsichtsbehörde hat Anklage gegen drei Krypto-Asset- Trading Plattformen und vier Investmentclubs erhoben, die ihrer Meinung nach US-Einzelhandelsopfer um etwa 14 Millionen Dollar betrogen haben.

Laut einer Anfang dieser Woche veröffentlichten Erklärung betrieben Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. und Cirkor Inc. zusammen mit den verbundenen Unternehmen AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. und Zenith Asset Tech Foundation ein betrügerisches Schema, die sich als Investmentclubs bewarben.

Diese sieben Unternehmen sollen ihre koordinierten Operationen genutzt haben, um einen “Investitionsbetrug” durchzuführen, der ahnungslose Personen durch gezielte Werbeaktionen in sozialen Medien und Messaging-Apps ausnutzte.

“Diese Angelegenheit hebt eine allzu häufige Form von Anlagebetrug hervor, die genutzt wird, um US-Privatanleger mit verheerenden Folgen ins Visier zu nehmen. Betrug ist Betrug, und wir werden Wertpapierbetrug, der Privatanlegern schadet, energisch vorgehen”, sagte Laura D’Allaird, Leiterin der Cyber- und Emerging Technologies Unit.

Was hat die SEC behauptet?

Zwischen Januar 2024 und Januar 2025 operierten die betrügerischen Investmentclubs hauptsächlich über WhatsApp und zogen Hunderte von Privatanlegern über Social-Media-Kampagnen an, die schnelle Gewinne und exklusiven Zugang zu finanzieller Expertise versprachen.

Diejenigen, die den Clubs beitraten, erhielten angeblich KI-generierte Investitionstipps, um Glaubwürdigkeit zu gewinnen und Vertrauen aufzubauen, während sie gleichzeitig daran arbeiteten, Mitglieder dazu zu bewegen, Konten auf der genannten Krypto- Broker zu eröffnen und zu finanzieren.

Andernorts wurden diese Broker als legitime Dienstleistungen beworben, die staatliche Lizenzen erhalten hatten.

Der ultimative Köder war ein angebliches “Security Token Offerings”-Schema, das den Opfern angeboten wurde, sobald sie an Bord waren.

Die Betrüger bewarben die Token als von legitimen Unternehmen abgesichert, aber in Wirklichkeit, wie die SEC feststellte, “fand kein Handel auf die Broker S, die gefälscht waren, statt, und die Security Token Offerings sowie ihre angeblichen ausgebenden Unternehmen existierten nicht.”

Wie bei den meisten Digital-Asset-Betrügereien blockierten die Betrüger, wenn sie versuchten, ihr Geld abzuheben, und forderten unter verschiedenen Vorwänden zusätzliche Gebühren im Voraus.

Mit diesen Taktiken gelang es den Betrügern, mindestens 14 Millionen Dollar von US-amerikanischen Privatanlegern abzuziehen, schätzt die Kommission.

Diese Gelder wurden dann über ein Netzwerk von Bankkonten und Krypto Wallets an Auslandsstandorte weitergeleitet.

Im Rahmen der Beschwerde fordert die SEC dauerhafte einstweilige Verfügungen und zivilrechtliche Sanktionen gegen alle sieben Einrichtungen sowie die Freigabe von unrechtmäßig erworbenen Gewinnen aus den Plattformen Morocoin, Berge und Cirkor.

Die SEC ergreift Maßnahmen gegen Krypto-Kriminalität

Obwohl die SEC in diesem Jahr unter Präsident Donald Trumps Regierung teilweise ihre harte Haltung gegenüber dem Kryptosektor geändert hat , hat sie weiterhin Maßnahmen gegen illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten ergriffen .

Im Laufe des Jahres 2025 hat die SEC mehrere hochkarätige Durchsetzungsverfahren verfolgt, die sich auf Verluste von Investoren in Hunderte Millionen Dollar belaufen.

So erhob die SEC im April Anklage gegen Ramil Palafox, den CEO von PGI Global, wegen der Orchestrierung eines internationalen Betrugs im Wert von 198 Millionen Dollar im Zusammenhang mit Krypto- und Forex-Handel.

Im Mai ergriff die Aufsichtsbehörde Maßnahmen gegen Unicoin Inc. und mehrere seiner Führungskräfte und warf ihnen vor, Investoren durch irreführende und nicht registrierte Wertpapieremissionen um mehr als 100 Millionen US-Dollar betrogen zu haben.

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